اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی: مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می شوید - گالری ابزار زیبا

به گزارش گالری ابزار زیبا، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت مشخص شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

به گزارش ایسنا؛ بخش هایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه می خوانید:

یک فرصت چند ماهه به خیریه ها و صندوق های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، به این صندوق ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام نمایند. چنانچه صندوق ها و خیریه های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز ننمایند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.

بر این اساس صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت هایی برای آن ها آغاز اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از 60 درصد صندوق هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده اند.

از آنجاکه صندوق های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش های کشور محسوب می شوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.